Percheziții de amploare la unul dintre cei mai mari traderi de energie din România. Asupra grupului planează suspiciuni de înșelăciune și spălare de bani, într-o schemă uriașă de compensare a energiei.

Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române efectuează, joi, percheziții la mai multe firme dintr-un important grup energetic din România, acuzat că ar fi manipulat artificial prețul energiei pentru a încasa sume uriașe de la stat, prin schema de plafonare și compensare, potrivit unor surse judiciare.

Ancheta vizează patru firme din cadrul grupului Tinmar, respectiv Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall — controlate de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la peste 300 de milioane de euro.

Suspiciuni de manipulare a pieței și decontări artificiale

Procurorii investighează posibile fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, după ce companiile ar fi realizat tranzacții fictive de energie între firme din același grup pentru a majora artificial prețul mediu de achiziție.

Sursele susțin că, prin această metodă, ar fi fost umflate costurile raportate către stat, ceea ce ar fi permis obținerea unor compensații nejustificate în cadrul programului guvernamental de plafonare a prețurilor la energie, reglementat de OUG nr. 27/2022.

Concret, energia ar fi fost cumpărată și revândută succesiv între companiile grupului la prețuri din ce în ce mai mari, pentru ca, în final, Tinmar să factureze clienților casnici și instituțiilor publice energie la tarife exagerate – ulterior decontate de stat, potrivit România TV.

Tinmar, un jucător uriaș în energie, deja amendat de ANRE

Tinmar Energy este unul dintre principalii traderi și furnizori de energie electrică din România, cu contracte masive în sectorul public. În februarie 2024, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi acuzați de profituri nerezonabile în contextul crizei energetice – printre care și grupul Tinmar. Compania a contestat sancțiunile în instanță, însă acuzațiile au ridicat deja semne de întrebare cu privire la practicile comerciale ale furnizorului. În ultimii ani, firmele din grupul Tinmar au câștigat numeroase contracte publice cu instituții ale statului.

Procurorii Parchetului General și polițiștii specializați în criminalitate economică au ridicat, joi, mai multe documente și echipamente informatice, urmând ca administratorii firmelor să fie audiați. Deocamdată, reprezentanții Tinmar nu au oferit un punct de vedere oficial în legătură cu acuzațiile aduse.