Polițiștii și procurorii au făcut, luni, zeci de percheziţii domiciliare în București și mai multe județe, precum și în Monaco, într-un dosar penal cu mai multe infracțiuni, între care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare și spălare a banilor, în dosarul Nordis. Printre cei vizați se numără și patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, care a fost dus alături de soția sa, Laura Vicol, de brigada specială a Jandarmeriei la DIICOT, unde urmează să fie audiați.
La sediul DIICOT a ajuns pentru audieri și notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu. Urmează să fie audiată și Andreea Cosma, notar, fostă deputată PSD și fiica fostului baron PSD de Prahova, Mircea Cosma.
Surse judiciare au declarat, pentru HotNews.ro, că toate persoanele audiate în acest dosar au calitatea de suspecți. Aceleași surse spun că Ioana Băsescu și Andreea Cosma sunt suspectate că au fost implicate în tranzacții, în calitate de notari.
Conform procurorilor DIICOT, „schema Nordis” era organizată pe trei paliere, iar din ultimul palier fac parte notari și avocați care sunt acuzați că au sprijinit grupul infracțional organizat, „având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”.
